지은이 : 고철수
현) 김앤장 법률사무소 전문위원현) 한국금융범죄예방협회 대외협력이사현) 고려대학교 정보보호대학원/ 호주 College of Law 겸임교수전) 재정경제부/ 금융위원회/ 금융정보분석원동국대학교 국제통상학과 무역학 박사 졸업FATF·APG / FATF·MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득
지은이 : 강욱
현) 경찰대학교 교수현) 한국금융범죄예방협회 협회장현) 한국산업보안연구학회장현) 한국경찰연구학회장현) 드론시큐리티연구원장현) 한국드론학회 부회장현) ASIS (American Society for Industrial Security) Foundation Research Committee Member전) 한국보안관리학회장전) 중앙일보 범죄예방대상 평가위원장
지은이 : 서준배
현) 경찰대학교 교수현) 한국금융범죄예방협회 기획이사현) 경찰대학 금융범죄분석센터장현) 경찰청 사기방지 자문위원University of Portsmouth 박사학위 취득UCLA 석사학위 취득경찰대학교 졸업
지은이 : 민경선
현) 전북대학교 부교수현) 한국금융범죄예방협회 감사전) 경찰대학 조교수전) 통일부 감사담당관전) 국민권익위원회 서기관전) 국민권익위원회 사무관
제1장 금융범죄와 예방
제1절 | 개관
제2절 | 금융범죄의 정의
1. 금융범죄의 개념
2. 금융범죄의 이론
3. 화이트칼라 범죄
제3절 | 금융범죄의 예방
1. 범죄예방의 정의
2. 금융범죄의 예방 전략
제2장 사기방지
제1절 | 개관
제2절 | 전기통신금융사기
1. 전기통신금융사기의 개념 정립
2. 전기통신금융사기의 특징
3. 피해현황
4. 전기통신금융사기 대응의 패러다임 전환
제3절 | 사기 피해 과정의 심리학적 분석
1. 심리학적 분석연구의 필요성
2. 이론적 배경과 선행연구
3. 연구방법
4. 분석결과
5. 소결
제4절 | 로맨스스캠(연애빙자사기)
1. 정의와 특징
2. 로맨스스캠의 이론적 모델
3. 확정된 로맨스스캠의 구체적인 시나리오 분석 사례
4. 소결
제5절 | 부정경제범죄
1. 정의
2. 부정경제범죄 이론의 진화
3. 업무상 부정부패
4. 업무부정의 발생징후
5. 부정경제범죄 방지론
제6절 | 사기범죄 대응의 고도화 해외 사례
1. 영국
2. 싱가포르
제3장 자금세탁방지
제1절 | 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 개관
제2절 | 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 정의와 글로벌 기준
1. 자금세탁방지와 테러자금조달금지 정의와 특성
2. 자금세탁방지의 글로벌 기준
제3절 | 국내 자금세탁방지 및 테러자금조달금지(AML/CFT) 제도
1. AML/CFT 핵심의무와 국내법령 이해
2. 금융정보분석원(FIU) 개관
제4절 | 고객확인의무
1. 고객확인의무 정의와 중요성
제5절 | 고액현금거래보고(CTR)와 의심거래보고(STR)
1. 고액현금거래보고(CTR)
2. 의심거래보고(STR)
제6절 | 내부통제와 위험평가
1. 내부통제 개요
2. 위험평가
제4장 부패방지
제1절 | 개관
제2절 | 부패
1. 부패의 정의
2. 관련 개념들의 정리
3. 생계형 부패와 거대 부패의 영향력
제3절 | ESG, 윤리경영 그리고 부패방지
1. ESG와 윤리경영
2. 부패방지 관점에서의 ESG
3. 부패방지 관점에서의 윤리경영
제4절 | 청탁금지법
1. 개요
2. 청탁금지법의 개요
3. 정의
4. 부정청탁의 금지
5. 금품 등 수수금지
6. 결론
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